根据龙岩市委巡察工作统一部署，2022年6月14日至7月25日，市委巡察四组对龙岩文旅汇金集团党委开展了巡察，并于2022年9月22日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、提高政治站位，从严从实抓好巡察整改
（一）增强政治自觉，凝聚思想共识。集团党委始终高度重视巡察整改工作，切实担负起全面从严治党和落实巡察整改工作的主体责任，集团党委书记吕金淼同志以高度的政治自觉态度，扛起巡察整改第一责任人责任，在反馈会的第二天（2022年9月23日）即召开巡察整改工作动员部署会，要求集团全体干部职工切实提升政治站位和政治觉悟，将巡察整改工作作为当前一项重要政治任务抓细抓实，聚焦短板弱项，始终坚持问题导向，推动集团重点问题速查速办。要求各部室、各权属企业运用好巡察成果，强化标本兼治，以高质量巡察整改推动集团高质量发展。
（二）加强组织领导，强化责任落实。集团党委迅速成立巡察整改工作领导小组，由党委书记、董事长任组长，党委副书记、总经理任常务副组长，其余党委委员、集团高级管理人员任副组长，各部室及权属企业负责人任成员。集团党委会定期听取巡察整改进展情况汇报，分别提出阶段要求。党委书记以身作则，严格落实“第一责任人”责任，带头深入权属企业、项目一线调研推动问题整改；各班子成员自觉落实“一岗双责”要求，对职责范围内的整改任务牵头研究整改措施、督促落实、带头整改，形成齐抓共管、整体推动的工作合力。领导小组下设办公室，挂靠党群（人力资源）部，负责巡察整改工作的统筹协调。
（三）坚持问题导向，补齐工作短板。对照市委巡察四组反馈的39个具体问题，集团党委成立巡察整改6个专班小组，逐一分解细化，制定整改措施，建立《巡察整改工作台账》，逐项逐条明确责任领导、责任部室、责任人、整改措施、整改时限，各小组每周组织召开1次专班会议，每两周向集团党委汇报1次整改落实推进情况。坚持举一反三，以点带面，确保任务到人、责任到岗、措施到位。2022年11月10日召开巡察整改专题民主生活会，针对巡察发现问题领导班子主动认领、对照检查、深入剖析，对尚未完全整改事项进行深入分析，并提出整改办法。
（四）强化督查指导，确保整改实效。集团党委书记主持召开巡察反馈问题整改工作专题会议6次，听取各专班汇报阶段性整改落实推动情况，实施“台账式”、“销号制”管理，做到既督任务、督过程、督成效，又查认识、查责任、查作风，对发现巡察整改工作不落实、整改措施不得力、问题处理不到位等问题，及时采取约谈、批评通报等方式督促纠正，确保巡察整改动真格、见实效。集团纪检监察部门对巡察整改推进工作开展专项督查，压实整改责任，确保巡察整改工作落实到位。巡察整改以来，集团及各权属企业共制定、修订党建、财务、经营管理、选人用人等制度38项,进一步完善集团制度管理体系，以制度建设促常治长效。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）聚焦贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署及省委、市委工作要求方面
1.关于贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革重要讲话精神不深入不具体的问题
（1）关于党的领导融入公司治理各环节不够到位的问题。
整改情况：一是坚持党对国有企业的领导不动摇，落实党委前置研究程序。集团每两周召开一次党委会、董事会，经营班子会议根据工作需要适时召开。二是完善公司治理结构，制定《进一步理顺“两会一层”治理主体建立现代化企业管理制度暂行办法》，进一步明晰厘清党委会、董事会、总经理办公会的权责边界，规范决策程序。三是制定《董事会授权清单》，并根据工作实际不断充实完善。
（2）关于盈利能力弱的问题。
整改情况：一是根据《龙岩市国资委关于下达龙岩文旅汇金发展集团有限公司2022年企业经营业绩考核指标的通知》（龙国资〔2022〕64号）要求，细化分解、下达相关考核指标至各权属企业，明确各企业任务目标，将业绩考核压力及时传导至各企业。各权属企业采取“挂图作战”，定期报告公司重点工作、项目进展和经营业绩完成情况。二是根据市国资委关于“一非两资”有关要求，集团着力压缩管理层级，处置治理重点亏损子企业，清理不具备竞争优势，缺乏发展潜力的非主辅业务（企业）和低效无效资产。目前，通过注销或股权划转等方式减少8家营收为零、长期亏损或缺乏实质运作的企业，另有1家公司，目前已准备好公司注销流程及所需材料，待预约时间和相关手续确定后，立即前往办理，并启动公司注销工作，2处低效无效资产（龙津公司3处套房资产、妇儿中心部分楼层）已通过出租或自用等方式进行盘活。三是做好集团各权属企业财务指标相关数据统计分析，将权属企业经营业绩完成情况与目标进度进行收集汇总，并形成进度对比表。截止目前，营收为零的权属企业减少至7家（较2021年末减少3家），其中属特殊投资主体的有4家，截止2022年12月底均有获得收益。四是集团修订了《企业年金管理办法》《补充医疗保险管理办法》，以企业盈利水平作为界定权属企业是否符合具备购买企业年金及补充医疗保险的资格条件，进一步激发集团权属企业提升企业盈利能力与水平。
2.关于落实市委、市政府工作要求不够到位的问题
（3）关于自主经营能力不足的问题。
整改情况：一是2022年度集团完成投资9.3亿元，其中自主经营性项目3.07亿元（32.99%），占比进一步提高；2023年度集团自主经营性项目计划投资金额占年度计划总投资金额的29.54%，保证自主经营性项目占一定的比例。二是加大对权属企业的指导，加大力度策划自主经营性项目并生成落地，加强对外合作力度。2022年策划生成9个自主经营性项目，已落地6个，年度新增投资项目累计投资金额超亿元；截止2023年3月底，策划生成市老年文化康养中心康复理疗项目、金蝉四期基金项目（待国资委审批）等经营性项目，新增项目总投金额约7800万元，自主经营能力持续提升。三是把自主经营性项目展演作为集团传统项目，常态化常年开展，目前已组织开展三届，并拟对第三届自主经营性项目展演获奖项目开展落地检查，对已落地项目兑现剩余50%的奖金。
（4）关于非经营性资产盘活力度不够的问题。
整改情况：一是多措并举盘活非经营资产。针对市行政办公中心等涉及行政事业单位办公用房，探索采用房产带物业租赁服务模式，尝试解决行政事业单位办公用房的使用管理问题，实现国有资产保值增值。二是针对市委党校、现代会展中心等占比较大的非经营性资产，结合资产现状实际积极拓宽盘活渠道。红古田公司于2022年11月16日与古田干部学院完成院企共建合作签约，院企双方将通过整合双方资源，实现提升项目整体收入、降低运维成本的目标。现代会展中心目前主要采用短租及展会方式创收。场地出租方面，已将A馆、室外展区对外租赁，每年预计租金收入45万元；已将全民健身中心二号楼及游泳池对外公开挂网租赁，目前尚未成交，在正式对外租赁经营前，采用临时场地出租方式接洽部分赛事活动。展会活动方面，2022年举办了4场展会，承接了8场体育赛事，拓展“会展+体育”业务。
3.关于防范化解企业重大风险不够有力的问题
（5）关于债务风险较大的问题。
整改情况：一是强化日常监督。每月按时填报债务统计监测平台数据，上报市财政债务科。同时于2022年11月向市国资委提交了《企业债务风险管控报告》，并于11月25日收到市国资委《关于2022年资产负债率预警线和重点监管线的通知》，截止2023年3月底，集团总资产259.91亿元,负债138.37亿元，净资产121.54亿元，资产负债率53.23%，未超过市国资委最新划定的60%预警线。二是制定化债计划，积极向财政争取资金，按目标完成化债计划，截止2022年12月底共获取市财政资金43035.27万元，已化解隐性债务43035.27万元。三是拓宽融资渠道，制定融资计划，通过发行超短融、公司债等多渠道筹集资金，确保债务如期兑付。2022年通过发行超短融、公司债等完成融资58.23亿元，归还54.46亿元有息负债。截止2023年3月底，完成融资9.8亿元，归还5亿元有息负债，如期完成多项债务兑付。
（6）关于涉法涉诉案件较多的问题。
整改情况：一是定期对各权属企业开展法律风险排查，2022年7月、8月分别对创投公司、国贸公司开展法律风险排查，及时将排查情况告知权属企业并督促其落实整改。二是加强涉诉案件的管理，要求权属企业建立涉诉案件台账，每月更新涉诉案件进展，每季度更新一案一账。三是规范工作机制，制定集团内统一适用的房屋租赁合同通用模板，于2022年8月17日印发各权属企业，严格防控资产租赁类的法律风险发生。四是加大普法力度。2022年10月8日、11月2日先后印发《第八个五年普法规划(2021-2025年)》《关于依法治企工作的实施细则》，推动依法治企有序开展。同时，针对各权属企业不同业务类型，开展有针对性的法律知识培训。如，2022年11月15日开展了“股权投资及贸易类法律尽职调查”专题培训、2023年2月28日开展了“房地产开发全过程法律风险分析”专题培训。五是全面梳理集团涉诉案件，深刻分析案件发生原因，特别是败诉案件，针对诉讼发生原因进行整改，做到对症下药，从而减少诉讼案件发生。
（7）关于企业亏损严重的问题。
整改情况：为解决权属企业亏损严重问题，根据市国资委关于“清非退亏”有关要求，集团着力压缩管理层级，处置治理重点亏损子企业，清理不具备竞争优势，缺乏发展潜力的非主辅业务（企业）和低效无效资产。目前，通过注销或股权划转等方式减少8家企业，另有1家公司，目前已准备好公司注销流程及所需材料，待预约时间和相关手续确定后，立即前往办理，并启动公司注销工作；2处低效无效资产（龙津公司3处套房资产、妇儿中心部分楼层）已通过出租或自用等方式进行盘活。
另外，5家亏损二级企业通过积极盘活存量、拓展需求增量的方式，寻求扭转亏损局面的举措。具体如下：
文商旅集团（海峡客家旅游公司）：一是成功发行以美食城资产为标的资产支持证券9亿元，预计为公司减少资金成本1431万元/年。二是委托专业团队创建并运营美食城专属线上平台，对接商家上架商品，导入线上销售收入。三是制定《商业资产运营网格化综合管理中心实施方案（试行）》，推进公司商业资产运营业务发展，强化商业资产运营服务职能。
红古田公司：租赁新办公场所，进一步缩减办公场所租赁费用，节省成本开支。2022年11月16日与古田干部学院签订共建合作协议，院企双方将通过整合双方资源，实现提升项目整体收入、降低运维成本的目标。经院企合作，共同做大红培业务总量，提升经营性资产的使用率。目前，院企双方就财务结算相关流程进行有效衔接，2023年红古田公司预计可实现营收约2000-3000万元。同时，加大与广州国企间的红色培训引流力度。
闽西宾馆公司：一是每周例会组织员工对全员营销政策学习解读，将员工月、年度营收指标完成情况与月、年度绩效奖励的30%挂钩，做到“人人身上有指标，千斤重担大家挑”。充分发挥全体员工资源优势，在全员营销政策的激励下，加大宴席、培训、会议等业务推广，2022年度员工销售额共计692万元。二是印发《关于下达2022年度经营业绩考核指标的通知》（岩市宾〔2022〕40号），对年度营业收入指标进行分解，要求各部门对标对表全力以赴完成考核指标。三是市场营销部加大对旅行社、月子中心的走访力度，开展多维度的营销合作，发展同业批发、酒店协议价等模式提升酒店入住率。四是根据《下达2022年度经营业绩考核指标》，下达各部门经营费用支出指标以及成本费用控制措施，强化内部核算，对企业支出成本进行降本增效。
文旅产业集团：一是通过搬迁租金更低办公场所、实施资源包销减低采购成本、盘活出租山茶花培训学校闲置场地等方式减少运营成本，提升营收利润。二是提升“一机游龙岩”智慧旅游平台运营能力和营收水平，着力打通与支付宝、银联云闪付等渠道平台的技术壁垒，努力拓展抖音、美团等新的平台渠道；积极拓展商户及产品数量，增加用户粘性，截至2023年3月底，平台累计上架产品1659个，商家合作累计上线352家。三是谋划布局文旅康养产业，2023年3月24日成功与市第二医院签署老年文化康养中心康复理疗项目。四是进一步提高企划设计项目效率。实施古田干部学院提升、机博会、永定振成楼烟魁习俗展示馆等项目，预计可实现营收280万元。
祥龙公司：加快推进创4A级景区相关项目建设，丰富景区二消项目，拓宽营收渠道。一是拓展新业务，组织多期研学活动，盘活景区和酒店淡季使用率。二是丰富酒店餐饮业务，如在节假日期间推出优惠套餐，吸引游客到景区消费。三是丰富二消项目，如VR、速降、山地越野车等项目，提升对年轻群体的吸引力，实现项目收益增值。四是加大与广州对口合作力度，加大“百万老广游龙岩”引流力度。
4.关于落实意识形态工作责任制不够扎实的问题
（8）关于对意识形态工作抓得不紧的问题。
整改情况：一是强化学习贯彻，抓实意识形态工作责任。聘请市委讲师团成员到集团开展意识形态专题授课，集团领导班子、高级管理人员、各党支部负责人和集团本部全体干部职工参加了学习。各党支部利用“三会一课”开展了《龙岩市贯彻<党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>工作方案》的学习，进一步提升对意识形态工作极端重要性的认识。二是完善工作机制。根据上级有关文件，集团党委制定了《党委意识形态工作责任制实施办法》，进一步加强和改进党对意识形态工作的全面领导，明确和落实集团党委领导班子、领导干部和各部室、各党支部对意识形态工作责任。
（9）关于理论中心组学习不规范的问题。
整改情况：一是抓实意识形态专题学习。2022年6月13日集团党委召开意识形态工作专题会，对《2019 年以来落实意识形态工作责任制情况报告（送审稿）》进行了审议。2022年11月11日集团党委聘请市委党校老师开展了意识形态专题授课。2022年12月1日集团党委专题学习了习近平总书记关于网络意识形态的重要论述。2023年1月9日集团党委召开意识形态工作专题会，对《2022年意识形态工作综合分析情况报告（送审稿）》进行了审议。2023年3月20日集团党委开展了意识形态工作专题学习。二是规范理论中心组学习。对照集团党委《2022年党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》，落实好党委理论学习中心组学习。同时，印发了《关于加强理论中心组学习工作的通知》，对重点学习内容、学习方式和要求进一步明确，推进党委理论学习中心组学习制度化、规范化。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
1.关于形式主义、官僚主义问题依然存在的问题
（10）关于企业管理“机关化、行政化”现象较为突出的问题。
整改情况：一是加强制度贯彻执行，加大整治力度。2022年10月19日集团党委理论学习中心组（扩大）学习会集中学习了《关于整治“文山会海”十条规定》，要求各部室、各权属企业认真贯彻执行，持续整治集团发文多、会议多的问题，有效杜绝“机关化、行政化”现象，2022年已按发文下降10%目标执行。二是全面摸排整改。集团各部室及各权属企业根据集团统一部署要求，建立微信群工作台账，自查微信工作群，采取合并、解散的方式，保留用于满足工作需要的微信工作群，截止目前已清理微信工作群77个，清理率达61%。同时，制定《微信群管理十条措施》，对微信群的开设和管理进行了明确要求，进一步规范企业日常工作管理，提升工作效率。
（11）关于重形式轻实效的问题。
整改情况：一是抓实问题整改工作。更加关注策划项目的可行性，通过优化活动规则进一步推动项目落地。2020年开始拓展个人配套融资业务，截止2023年3月底已累计开展个人配套融资业务247笔，业务金额10490万元；2022年7月29日竞得金鸡路南侧A地块，实现房地产自主开发的零突破。“龙岩文旅汇金”公众号下设“廉洁文旅汇金”专栏，自第260期廉洁寄语起，每周转发至各权属企业工作群，组织干部职工加强学习，增强学习实效。目前“廉洁文旅汇金”专栏阅读量保持在每期200人次以上。将“廉洁文旅汇金”专栏知识作为应知应会内容纳入年终廉政法规知识测试，以考促学。集团纪委（监察专员办）督促各支部纪检委员统计各自企业干部职工的学习情况。二是建立工作台账，持续对近3年自主经营性项目展演获奖项目进行跟踪落实，每季度进行落实情况反馈，对确实无法落地的项目及时销号。三是注重工作实效。进一步完善项目展演评分规则和获奖项目的奖金发放方式，加大对项目落地的跟踪，对获奖项目采取预发部分奖金，后续根据实地踏勘验收考核后视项目落地情况发放剩余50%的奖金，进一步激励各企业推动项目落地见效。
（12）关于厉行节约意识不强的问题。
整改情况：一是2022年10月19日集团党委召开理论学习中心组学习，再次开展了中央八项规定精神及其实施细则和省、市实施办法的学习，并提出贯彻落实意见。要求各部室、各权属企业务必要有艰苦奋斗的精神和勤俭节约、过紧日子的意识，打造“节约型”现代化企业。二是严格执行《福建省省直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，对拟举办的活动费用预算严格把控，做到高标准、严要求。三是启动“节支降耗”专项行动。2022年10月14日集团召开“节支降耗”专题推进会，组织各权属企业到公共资源交易中心公司学习“节支降耗”有效经验做法。同时，各企业结合实际制定了“节支降耗”行动方案，印发了倡议书，切实把“厉行节约”意识贯穿到企业生产经营全过程。四是对时任集团党群（人力资源）部负责人作谈话提醒处理。
2.关于企业经营管控不够有力的问题
（13）关于大宗贸易管控不够到位的问题。
整改情况：一是定期对国贸公司开展审计调查与法律风险排查。二是每月跟踪核实国贸公司的应收债权。三是安排集团坐班律师每天在国贸公司坐班半天，实时为贸易业务提供法律支持。四是全面梳理贸易业务相关制度，督促国贸公司健全完善相关制度及流程。五是按照“安全第一，量利兼行”的原则，加大对贸易业务的风险管控。六是对时任国贸公司董事长作谈话提醒处理。
（14）关于个别融资租赁业务不合规的问题。
整改情况：一是岩海融资租赁有限公司（以下简称岩海公司）于2021年7月修订《个人融资业务管理及操作规程》,规定评审委员会按照公司要求，履行集体审议的职责，评审委员会评审通过的项目，应上报经营班子审批。金额在500万元以内的（含本数），由岩海公司经营班子负责审批，由董事长签署最终意见。为把整改具体问题与健全长效机制相结合，岩海公司2022年12月进一步补充修订《小微企业主等个人融资业务管理办法》，建立了事后追偿和处置、风险预警管理、防欺诈和反洗钱等制度，通过整章建制，不断补充、更新、优化制度库，把制度的笼子织得更紧更密，促进公司风险防控体系进一步完善。二是岩海公司2022年11月25日召开评审委员会，研究同意陈某某将租赁物变更为汽车及家居用品，并于2022年12月12日签订变更租赁物的补充协议。三是制定《反洗钱制度（暂行）》《防欺诈制度（暂行）》《业务风险预警管理办法（暂行）》《事后追偿和处置制度（暂行）》《个人融资业务管理及操作规程（2022年版）》，进一步规范个人融资租赁业务各项流程标准。四是对时任岩海公司业务主办作谈话提醒处理。
（15）关于个别权属企业违规自行理财的问题。
整改情况：一是集团2021年8月印发《关于印发莲花湖公司等27家权属企业资金集中管理检查情况的通知》，要求纳入资金集中管理的权属企业除留底限额外，剩余资金全部归集至集团资金池统一管理，闽西金控集团、汇金创投公司等5家权属企业理财已于2021年8月前赎回并划转至集团资金池集中管理。二是要求相关权属企业将违规购买的理财产品及时赎回，并将闲置资金归集到集团统一管理。同时，认真开展自查自纠，目前各权属企业已不存在自行理财的情况。三是集团出台了《资金集中管理暂行办法》及《关于调整资金池结算利率等相关事宜的通知》，并下发至各权属企业要求参照执行。四是组织各权属企业财务人员学习财务相关制度，提升对资金管理归集到集团的重要性和必要性的认识，进一步加强资金管理工作，严格资金审核把关，杜绝此类问题再次发生。五是加强检查监督。2022年11月对纳入资金集中管理的24家权属企业进行后续检查，经核查，除公共资源、产权公司及公物采购公司利用无法归集的保证金购买理财提高资金收益外，其余21家权属企业不存在自行购买理财的情况。六是对时任金丝商贸财务负责人，中投汇金、汇金创投财务负责人，闽西金控集团财务负责人，厦门岩同财务负责人作谈话提醒处理。
（16）关于发债业务有规定未执行的问题。
整改情况：一是集团制定了《银行账户、资金存放、项目贷款和融资比选管理暂行办法》，进一步健全完善集团内部财务管理制度。二是从2021年起严格按照《龙岩市属国有企业融资计划比选方案（修订稿）》要求开展注册发行债券承销商比选工作。三是加强管理，严格落实并执行龙岩市国资委的承销商比选相关制度，避免专项豁免情况发生。四是对集团计划财务部负责人作谈话提醒处理。
（17）关于个别权属企业办理银行承兑汇票费用较高的问题。
整改情况：一是相关权属企业通知客户尽量采用价格利率较低的方式支付上游货款，截止2022年10月底已在开展的业务中进行财务费用比对。二是对同一付款方式在厦门龙津公司已开户的各家银行进行询价对比，择优选取银行来进行货款支付。三是对时任厦门龙津进出口贸易有限公司总经理作谈话提醒处理。
3.关于落实国有资产保值增值责任不够到位的问题
（18）关于闲置资产盘活力度不够的问题。
整改情况：一是即知即改。目前已成功出租包括原恒宝酒店、兴龙酒家、莲花环岛西侧莲花大厦三层办公用房及办证大厅、美食城圆楼5、6层部分区域等在内的部分闲置区域，引入日料稻禾品牌入驻美食城C座1层119区（原老据点），去库存闲置面积1.95万㎡。二是持续推进。一方面积极对接会展中心项目部分意向人，争取更多的商户入驻会展中心。另一方面对具备改造条件的资产，采取适当改造措施，提高出租可能性。此外，与中介机构加强联动，主动、精准对接目标客户。三是加大宣传。拓宽宣传和合作渠道，通过采用抖音、朋友圈、公众号、电梯广告等线上线下多种渠道对外宣传资产租赁信息，累计对接意向商户40余位。四是全面梳理。对偏远、边角、老旧、停车配套缺失造成长期闲置的资产进行摸底造册，计划形成处理处置方案上报集团公司审批。五是制定《商业资产运营网格化综合管理中心实施方案（试行）》，实现资产网格化管理，并在实践中不断改进完善，切实提高整体资产运营管理水平。同时，为实现压力传导，充分发挥各级资产管理主观能动性，加快量化指标制定工作，推动国有资产保值增值。
（19）关于国有资产管理不到位的问题。
整改情况：一是抓实问题整改。针对占用情形始终坚持依法拆除的原则，已两次向商户发放限期整改通知书，要求自行拆除占用部分，对未能按照时限要求整改的，将实施有偿收费。二是综合考虑多方面因素，由物业公司以物业费形式收缴，并按照占用性质、情形分别制定不同收费标准，目前已完成所有占用商户协议签订，累计签订协议24份（其中1租户已暂停营业）。经实地查看和多次磋商，在扣除绿化景观区域、通道区域后重新测量占用面积合计2963.17㎡。截止目前，收取占用费20.87万元。三是举一反三、加强监督。加强美食城园区的巡查及监督工作，一经发现立即处理，有效遏制随意侵占现象。
4.关于部分工程项目管理不规范的问题
（20）关于工程项目超概算的问题。
整改情况：一是系统性分析项目超投资原因，做好项目工程结算、财务决算等工作，完善财务闭环相关工作，举一反三对相关项目进行自查自纠，吸取项目经验，杜绝类似问题再次发生。目前已完成台缘山庄酒店装修改造项目工程结算和财务决算工作。二是按照“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则，做好项目投资成本管控，对已完工项目工程结算、财务决算工作实行集团领导挂钩督办，“一月一通报”“一季一总评”工作机制。三是组织业务学习。组织相关工程人员集中学习《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》（闽建筑〔2022〕10号）等工程建设有关文件以及市国资委和集团投资管理、项目管理等相关制度，进一步提升项目投资管理能力。四是对时任祥龙公司董事长作谈话提醒处理。
（21）关于多计工程款的问题。
整改情况：一是完善制度。制定印发《关于进一步规范工程建设管理的通知》，进一步加强集团系统内工程建设项目规范化管理，突出项目成本管控，督促相关权属企业严格按规章制度执行。组织工程人员、成控人员对工程项目进度款管理办法、工程预结算管理办法、工程签证管理办法等进行学习梳理，完成《福建省龙岩汇金置业公司内部权限审批表》修订，进一步规范设计变更、现场签证等项目建设工作的审批权限和流程。二是按照“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则，做好项目投资管理，加强工程款支付管理。目前已完成龙岩市松毛岭战地遗址旅游基础设施建设项目(景区道路)运距变更佐证资料的收集整理工作。三是进一步规范工程项目管理，加强工程人员建设工程造价相关业务的培训学习。四是对时任松毛岭战地遗址公园项目经理，龙岩文旅松毛岭投资有限公司执行董事、龙岩松毛岭宏景投资有限公司董事长，龙岩文旅松毛岭投资有限公司项目部经理、龙岩松毛岭宏景投资有限公司项目部负责人作谈话提醒处理。
（22）关于未按合同约定收取履约保证金的问题。
整改情况：一是开展自查自纠，举一反三，找出工程管理中存在的不足之处，及时整改。闽西宾馆公司已组织相关人员进行自查自纠并形成自查报告。二是组织学习，全面提升项目工作人员业务水平。组织相关人员集中学习《建设工程项目履约保证金管理暂行办法（修订）》《工程建设管理办法（修订）》等文件。三是修订工程管理相关制度，完成《建设工程项目履约保证金管理办法》修订工作，进一步规范工程项目管理，加强合同管理，明确合同审查、签订管理各部门职责、责任人等事项，严格按合同约定执行。四是对时任闽西宾馆6号楼、8号楼部分区域局部装修改造工程项目负责人作谈话提醒处理。
（23）关于工程现场管理不到位的问题。
整改情况：一是重新对费用进行系统性论证后，再支付工程结算尾款。鉴于龙岩市松毛岭战地遗址旅游基础设施建设项目为龙岩市本级政府投资项目竣工财务决算专项清理项目，目前工程结算已经市财政局评审中心审核完成，集团相关工作小组召开专题会议研究，将按照市财政局评审中心审核结论进行工程结算。同时，吸取经验教训，加强项目现场管理，做好原始文件材料（特别是影像资料）的留存，杜绝类似问题再次发生。祥龙公司通过市公共资源交易中心采取网络竞价方式确定了财务决算审计单位。二是加强对集团系统内的工程建设项目规范化管理，督促相关权属企业严格按规章制度执行。三是开展项目现场管理、造价等业务相关知识的学习，全面提升项目工作人员业务水平。四是举一反三开展自查自纠，修订《工程合同管理制度》，进一步加强项目现场管理，严格把控现场签证的时效性，规范内业资料审批及管理。五是对时任松毛岭战地遗址旅游基础设施建设项目负责人作谈话提醒处理。
（三）聚焦党组织领导班子和干部队伍建设问题方面
1.关于履行主体责任不够到位的问题
（24）关于压力传导不到位的问题。
整改情况：一是压实全面从严治党主体责任。2022年3月9日、2023年4月3日召开全面从严治党工作会议，集团党委向二级权属企业颁发《年度党风廉政建设责任书》。召开党风廉政建设和反腐败工作协调小组联席会议，研究部署党风廉政建设反腐败工作，进一步压紧压实主体责任。二是把开展廉政谈话作为强化“一把手”监督的有力抓手。集团党委对新提任或调整岗位的26名干部开展任前集体廉政谈话，对提拔任用的在考核过程中严格要求撰写任前廉政对照检查材料。2022年9月9日、11月25日集团党委分别开展了“中秋”“国庆”前夕节前集体廉政谈话和对权属企业“一把手”集体廉政谈话，督促权属企业“一把手”切实履职尽责，拧紧管党治党链条。三是筑牢反腐倡廉的家庭防线，充分发挥家庭在推动党风廉政建设中的特殊作用，构筑家庭反腐倡廉的牢固防线，集团11个党支部开展了“喜迎二十大 树清廉家风 创最美家庭”主题家庭助廉活动，通过职工干部与家属共同观看家庭警示教育片、签订《家庭助廉倡议书》、召开家庭助廉座谈会、参观党性党风党纪教育展等，加强配偶“八小时”之外的监督，进一步构筑反腐倡廉的家庭防线，维护集团风清气正的政治生态。
（25）关于廉洁风险排查不全面的问题。
整改情况：一是强化廉洁风险防控，规范权力运行。2022年10月18日制定印发《廉洁风险防控体系建设工作实施方案》，督促集团各部室、各权属企业全面排查权力行使、业务流程、制度机制等方面存在的廉洁风险点。二是2022年12月组织各部室、各权属企业结合岗位特点、行业特点梳理权责清单456项，绘制职权运行流程图158张，排查出廉洁风险点354个。三是加强常态化管理，堵住廉洁风险漏洞。对各部门、各权属企业实行权责清单制度，编制廉洁风险防控手册，针对廉洁风险点制定防控措施369条，进一步织密织牢制度“防火墙”。
（26）关于干部日常监督管理不到位的问题。
整改情况：一是加强对“一把手”“关键少数”的监督。对新提任26名干部开展任前廉政谈话，打好“预防针”，树好“风向标”；开展党支部书记党风廉政专题学习会暨权属企业一把手集体廉政谈话，集团纪委书记作专题廉政党课，进一步推动各部室、各权属企业落实全面从严治党主体责任，督促领导干部廉洁从业。二是加强日常监督。2022年共核查集团上报市国资委“三重一大”决策事项114项，所属企业上报集团“三重一大”决策事项404项；列席集团党委会41次、董事会30次、所属企业三重一大决策会议58次；做好党风廉政意见回复工作，2022年共办理发展党员、干部考察、评先评优等事项党风廉政意见回复364人次,提出否定意见3人次，严把政治关、品行关、作风关、廉洁关。三是强化专项监督。对国贸公司2021年以来贸易业务情况进行全面风险排查，排查出问题17个，并要求及时做好风险监测预警和防范处置；开展集团投资规模10亿元以上重点项目安全生产专项监督检查，发现问题11个，提出整改建议11条；对岩海融资租赁公司开展融资业务专项监督检查，发现25个问题并逐条逐项整改到位；开展疫情防控专项检查3次，发现问题13个；开展“三重一大”决策制度执行情况专项监督检查，加强对“一把手”和领导班子的监督，保障依法依规决策。四是加强廉洁教育。组织集团及权属企业领导和家属200余人开展“喜迎二十大 树清廉家风 创最美家庭”主题家庭助廉活动，加强配偶“八小时”之外的监督，进一步构筑反腐倡廉的家庭防线，营造风清气正的政治生态。五是开展巡察整改专项督查。根据《中共龙岩文旅汇金发展集团有限公司委员会巡察整改专项督查工作方案》（文汇巡改办〔2022〕1 号）精神，成立2个督查小组，对集团五个巡察整改专班及相关权属企业开展巡察整改工作进行专项督查，确保巡察反馈问题件件有着落、事事有回音。六是开展集团内部巡查。认真落实全面从严治党纪委监督责任，加强集团内部巡查监督工作，对闽西金控集团党支部及权属企业开展内部巡查，反馈7个方面共35个问题，并督促抓好整改落实，进一步规范企业内部管理。
2.关于履行主体责任不够有力的问题
（27）关于“三转”落实不到位的问题。
整改情况：一是根据《关于调整集团领导班子成员、高级管理人员分工的通知》（龙文汇综〔2022〕152号），调整集团领导班子分工，集团纪委主要负责人不再分管集团法务工作。二是严格落实“三转”要求，聚焦中心、突出主业，把纪律和规矩挺在前面，运用好监督执纪“四种形态”，切实履行监督、执纪、问责职责。
（28）关于日常监督检查不深入的问题。
整改情况：一是牢牢抓住监督基本职责，有针对性开展政治监督、日常监督、专项监督，2022年共核查集团上报市国资委“三重一大”决策事项114项，所属企业上报集团“三重一大”决策事项404项，列席集团党委会41次、董事会30次、所属企业三重一大决策会议58次。二是召开党风廉政建设和反腐败工作协调小组会议，进一步统一思想，提高认识，交流讨论阶段性监督工作开展情况，并安排部署下一阶段的监督检查工作，形成监督合力，提高监督质效。三是加强纪检监察干部队伍建设，组织全体纪检监察干部参加市属国有企业纪检监察干部专题培训班，2022年以来共开展集中学习18次，进一步学习监督执纪知识，提高履职能力。
（29）关于执纪问责宽松软的问题。
整改情况：一是牢牢把准职责定位，切实增强集团纪检监察机构的权威性和震慑力。集团纪委（监察专员办）把维护党章作为根本任务，重点加强对“一把手”“关键少数”的日常监督，督促其压实全面从严治党的主体责任。二是突出监督重点，坚决把纪律挺起来、严起来。严肃查处违反党内政治生活准则的各种行为，推动其真正成为党员干部的刚性约束和自觉行动。严肃查处违反中央八项规定精神问题，坚决防止“四风”问题反弹回潮。严肃查处违规选人用人问题，以用人环境的风清气正促进集团政治生态的山清水秀，推动形成公平公正的发展环境。三是有效运用监督执纪“四种形态”，加大追责问责力度。注重用好“四种形态”，审慎做好形态转换，做到既关口前移，抓早抓小，动辄则咎；又尺度不松、力度不减，利剑高悬、震慑常在，始终保持反腐败的高压态势。2022年受理信访举报件和问题线索14件（合并处置6件，共8件），共问责5件5人，其中监察立案1人、党纪立案1人，批评教育1人、免职1人、党内警告1人、撤职处分1人、谈话提醒1人。四是强化责任担当，打造过硬队伍。加强纪检监察人员学习培训，严格落实集团纪检监察人员“学习日”制度，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会上级纪委关于纪检监察工作的新理念、新要求，不断提高履职能力和工作水平。坚持铁面执纪、动真碰硬，敢抓敢管、严抓严管。严格遵规守纪，做到忠诚干净担当。
3.关于基层党组织工作存在薄弱环节的问题
（30）关于重业务轻党建的问题。
整改情况：一是召开专题党建工作会议。党委专题研究党建工作，对党建年度工作进行总结，并初步谋划2023年党建重点工作，同时对上年度基层党组织书记抓基层党建工作存在问题整改情况进行督查整改汇总。2022年12月15日集团党委研究通过《关于提振精气神 提升执行力 营造干事创业良好氛围的实施意见》；2023年3月20日集团党委审议通过《“深学争优、敢为争先、实干争效”行动暨“党建促发展提升年”活动实施方案》。今后集团党委将每年开展至少2次专题研究党建工作。二是2022年11月9日至11日开展了集团新任党支部书记专题培训班，通过聘请专家授课、现场教学、交流学习研讨等形式多样、内容丰富的专题培训，进一步提升基层党支部书记履职能力。三是修订《党组织书记选任及管理暂行办法》，将新任党支部书记培训工作纳入管理办法中。四是制定印发了《“深学争优、敢为争先、实干争效”行动暨“党建促发展提升年”活动实施方案》，以开展“党建促发展提升年”活动为抓手，深入实施“六大工程”17项重点工作，探索党建与业务融合新路径。
（31）关于群团工作滞后的问题。
整改情况：一是成立集团青年工作委员会。经集团党委研究和市国资委党委批复同意，成立龙岩文旅汇金发展集团有限公司青年工作委员会，并设5名委员，各权属企业成立工作小组并根据企业青年人数按一定比例推选青年职工代表。二是明确工作规范，制定了《青年工作委员会工作规范》，摸索具有集团特色的青工委工作方式方法。三是加强党建带群建工作。结合党支部主题党日活动、工会活动等，开展形式多样的群团活动，在集团系统内营造“人人争做优秀青年”氛围，发挥集团广大青年作用，进一步激发青年干部职工干事创业热情。
（32）关于党建活动不规范的问题。
整改情况：一是对违规超出的伙食费进行清退。经核实参加主题党日人员名单后，通知参加人员将超标准伙食费退回至集团对公账户并备注姓名单位，集团各权属企业收集退回人员转账记录和退回人员名单，集团党群（人力资源）部进行了汇总和核对，目前已全部退回。二是按照《中共福建省委组织部印发<关于清查整治突出问题规范党务工作的实施方案>的通知》精神，集团党委及各党支部开展清查整治突出问题规范党务工作，分别对党务工作事项外包、2020年以来委托辅助服务事项等内容进行了自查，建立工作台账，并形成自查情况报告。今后，集团党委及各党支部将严格按照规定开展党建活动，严把活动经费支出。三是2022年12月7日印发《关于规范党建活动管理的通知》，对党建活动提出了明确要求，集团党委及各党支部每年末建立《党建计划台账》，明确活动主题、承办单位、活动预算等，及早谋划和部署，进一步规范党建活动的开展。四是对时任集团党群（人力资源）部负责人作谈话提醒处理。
4.关于选人用人工作存在短板的问题
（33）关于高层次、紧缺急需人才缺乏的问题。
整改情况：一是加强人才引进。2022年度通过公开招聘引进人才29名，其中全日制研究生2人，“双一流”高校2人。同时，到厦门大学开展校园招聘，签订《聘用意向协议书》16份，其中硕士研究生13人，本科3人。根据市国资委规定，待已签订协议书的研究生毕业后经体检合格后即可入职。同时，积极走出去，到福州大学开展校园招聘，进一步充实了集团高层次、紧缺型人才队伍，推动优秀青年干部的培养。二是建立紧缺型人才工作台账。各权属企业结合自身主责主业，建立“高、精、尖”人才及急需紧缺人才信息表，在今后面向社会公开招聘、遴选人才首先考虑引入此类的人才。三是修订《集团权属二级企业薪酬指导意见》，优化了职工提升学历、考取职称的激励措施，鼓励干部职工提升综合能力素养和培养职业技能。四是研究制定《校园招聘管理办法》，规范校园招聘条件、流程等，进一步满足公司人才战略需要，及时准确为企业提供人才支持，加强梯队人才建立。五是针对在选人用人工作中回避制度执行不到位的问题，对时任汇金置业公司党群综合部分管领导作谈话提醒处理。
（四）落实巡视巡察、审计等监督发现问题整改方面
1.关于上一轮巡察整改不够到位的问题
（34）“纪检监察队伍力量不足”问题整改不到位，集团纪委委员仍未配备到位；“未按合同约定办理工程结算”问题整改不位，龙岩会展中心(一、二期)项目仍未完成结算。
整改情况：①关于纪检监察队伍力量不足的问题。10月28日，集团党委向市国资委上报《关于拟增补纪委委员候选人的请示》（龙文汇党委〔2022〕112号）；12月5日，市国资委批复同意提名张焕祥、黄立武、廖智湧、林沸权等4名同志为集团纪委委员候选人；12月13日，集团党委印发《关于张焕祥等同志任职的通知》（龙文汇党委〔2022〕132号），集团纪委委员配备到位。②关于未按合同约定办理工程结算的问题。一是龙岩会展中心(一、二期)项目工程结算工作已纳入龙岩市本级财政投资评审“百日攻坚”项目清单，完成责任清单梳理，明确了责任领导、责任单位、责任人，积极跟踪市财政评审中心审核进展，加强沟通协调，及时补充材料，加速推进项目工程结算、财务决算工作。同时积极配合市财政评审中心做好该项目结算初审工作，截至2023年3月底，市财审中心已出具该项目土建、安装、钢构、幕墙、绿化部分初审意见，施工单位已完成多次补件。下一步将督促施工单位配合市财审中心尽快完成线下核对工作。二是加强合同管理，严格按合同约定执行。组织相关人员认真学习落实《龙岩市现代汇金会展服务有限责任公司合同审查、签订管理细则》（龙展司〔2020〕11号），要求严格按文件执行，杜绝再次发生此类问题。三是对集团系统内已完工项目的结算工作进行监督管理，实行集团领导挂钩督办、一月一通报、一季一总评。
2.关于个别巡察整改问题改后又犯的问题
（35）关于对“二、三级公司未将党的建设纳入企业章程”问题整改不够有力的问题。
整改情况：祥龙公司等10家二级企业和9家三级企业对公司章程中关于党的建设方面的内容开展自查自纠，各党支部结合支部工作实际和企业主责主业进行章程修订。集团党委对修订内容进行审核把关，并召开专题工作部署会，压实整改工作，确保把党的领导融入国有企业公司治理体系，以高质量党建推动企业高质量发展。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
市委巡察四组巡察龙岩文旅汇金集团党委期间，共移交信访件1件、问题线索4件。龙岩文旅汇金集团依规依纪依法组织调查核实，截至2023年3月底，已办结3件，正在办理2件，按照监督执纪“四种形态”对3名相关责任人作出处理，涉及科级干部2人，已给予组织处理1人、谈话提醒1人、监察立案1人。
四、需进一步整改的事项
（一）基本完成整改的事项
关于聚焦主业经营不突出的问题。
整改情况：一是以营业收入和利润为考核导向，向集团三大主业板块权属企业下达年度考核方案，通过经营业绩考核目标设置，要求权属企业营业收入逐年按照一定比例增长、利润不低于上年度，逐步增强集团主业板块经营能力。二是持续跟踪三大主业营业收入和利润等财务指标的变化，不断做大文旅规模、做强金融服务、做优资产运营。同时，加大对主业的投资力度，2023年新增市战略性新兴产业基金项目、市老年文化康养中心康复理疗项目、金蝉四期基金（待市国资委审批）等主业板块投资，以及积极推进各储备项目前期论证。三是建立长效机制，聚焦经营主责主业。集团党委制定了《提振精气神 提升执行力 营造良好干事创业良好氛围的实施意见》，将员工的调薪调档、企业年金、补充医疗保险缴交比例、年度考核评优评先、员工招聘、绩效分配等与营业收入和利润总额指标紧密挂钩，进一步聚焦企业主责主业的发展。
下一步整改措施：集团党委将持续跟踪三大主业营业收入和利润等财务指标的变化，在不断做大文旅规模、做强金融服务、做优资产运营上下功夫。2023年，参与投资市战略性新兴产业基金项目、自主策划市老年文化康养中心康复理疗项目，将积极推进龙岩洞景区创建国家AAA级旅游景区、金蝉四期基金等项目落地，加大主业板块的投资力度，进一步做大做强主业。
完成时限：2023年12月31日前，长期坚持。
（二）未完成整改的事项
1.关于推动国有企业做强做优做大有短板的问题。
整改情况：一是以永福文旅康养项目为抓手，全力推进永福樱花茶旅景区建设及服务升级，以“四季游、度假游”为目标，创新景区项目，丰富景区业态，文化加持，创意助推，2023年樱花节永福景区接待游客26万余人，营业收入超800万元，景区多次亮相中央电视台等官方媒体，成为福建省龙岩市农旅融合的亮点。二是推进“一机游龙岩”智慧旅游平台的建设和运营工作。三是市老年文化康养中心康复理疗项目落地，实现康养产业零突破。四是在美食城夜间经济项目合作基础上，持续推进与闽西南公司合作运营管理文旅资产，对文创园提升改造，积极向“文、商、旅”融合转型。持续做大文旅康养板块规模，积极推进产业投资布局，加大现有文旅康养项目的投资力度和项目储备。五是进一步落实市委、市政府关于龙岩洞景区创建国家AAA级旅游景区工作，根据工作部署，已完成景区概念策划、规划设计，有序推进AAA级景区创建具体工作。六是针对集团主体信用评级存在的问题方面，进一步加强对接，找准差距，建立提升评级工具模型，不断缩小差距。七是通过设立市文旅产业基金等多种方案，努力壮大文旅汇金集团净资产。八是进一步加大与广州的对口合作，深化文旅康养、金融服务、公共资源交易等板块的深度合作。
下一步整改措施：集团党委针对主体信用评级方面存在的问题将努力探索壮大公司资产途径等提升AAA指标方式，并与中证鹏元、安融评级等评级公司继续保持联系和探讨，努力缩小评级指标差异、逐步达到评级提升AAA门槛。上市后备企业文旅产业集团与IPO上市条件差距较大问题。目前，集团已进一步优化整合，将原先“两块牌子，一套人马”运营的闽西文旅产业集团和海旅公司分离，重新调整产业布局，上市后备企业方案正在优化。
完成时限：2023年12月31日前，持续整改。
2.关于逾期债权追缴不力的问题。
整改情况：一是开展应收债权清理清收专项行动。制定印发《关于印发应收债权清理清收专项行动方案的通知》，进一步理清各种债权情况，逐笔逐项进行分析，查找原因，找出症结，明确责任主体及责任人，建立应收债权清理清收台账，并认真研究制定具体工作方案。二是成立应收债权清理清收工作领导小组。文旅汇金集团成立应收债权清理清收工作领导小组，组长由集团公司主要负责人担任，副组长由集团公司其他班子成员、高级管理人员担任，成员为集团公司部门负责人及二级公司负责人，进一步提升了对应收债权工作的组织领导，扎实推进清理清收工作。截止2023年3月底，逾期债权余额为27143.7万元，较2022年底减少64.79万元。
下一步整改措施：一是严格责任落实。加大应收债权清理清收力度，将应收债权清理清收工作纳入经营绩效考核范畴，提高各企业对应收债权工作的重视程度。二是加大长期挂账未清理项目的清查力度。对年限过久、已过法律追诉期、债务人失联等清收难度较高的债权，成立清查小组核实挂账原因，对费用未核销等原因的挂账项目形成核查报告，按程序进行核销，并作为备查账管理。
完成时限：2023年12月31日前，持续整改。
下一步，集团党委将以实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动暨“党建促发展提升年”活动为载体，进一步提高政治站位，增强主责意识，始终保持巡察整改的目标不变、标准不降、尺度不松、力度不减，在强举措、求实效上持续发力，以咬定青山不放松的定力和韧劲整改到底，抓实抓牢巡察整改重要契机，全力推动集团高质量发展。
（一）提高政治站位，坚决拥护“两个确立”。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实全面从严治党主体责任，落实好意识形态工作责任制，切实提高政治站位和政治自觉，坚决拥护“两个确立” 始终做到“两个维护”。加强党的思想建设，增强党员干部党性意识，弘扬时代新风，厚植政治文化，坚定不移推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。
（二）强化建章立制，推动整改常治长效。坚持问题导向，注重举一反三，既着力解决当前问题，又全力解决长效机制问题，推动标本兼治，实现用制度管人、管权、管事、管企业。坚持分类施策，以“钉钉子”精神锲而不舍抓好后续整改，对已经整改完成的事项适时组织“回头看”，巩固提升整改实效，坚决防止问题“反弹回潮”；对持续整改的事项严格按照既定的时间节点倒排工期，跟踪督办，确保整改各项措施不折不扣落实到位。
（三）巩固整改成果，推动集团高质量发展。自觉把抓好巡察整改工作作为贯彻中央和省委、市委决策部署，推进各项工作的有力抓手，作为履行管党治党责任、推动全面从严治党向纵深发展的重要实践，强化巡察整改成果运用，把市委巡察四组提出的三个方面意见建议贯彻落实到集团各项工作中，不断做强做优做大国有企业和国有资本，以巡察整改的实际成效助推集团高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0597-3088988；通信地址：龙岩市新罗区华莲路138号金融商务中心A1、A2，F21，邮政编码：364000；电子邮箱wlhjjtdw@163.com。
中共龙岩文旅汇金发展集团有限公司委员会
2023年4月27日
（转载自龙岩市纪委监委网站）
